HARTFORD.- Ricardo Santiago, cobra fraudulentamente beneficios de seguro social, desempleo y cupones de alimentos en forma electrónica; falsificando documentos de varias personas.
Vanessa Roberts Avery, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, anunció que un gran jurado federal en Hartford, emitió una acusación formal acusando a Ricardo Santiago, de 58 años, de tres cargos de fraude electrónico relacionado con un plan para obtener de manera fraudulenta el Seguro Social, desempleo y beneficios de cupones para alimentos.
La acusación fue devuelta el 1 de mayo de 2024 y Santiago fue arrestado durante esta semana, luego compareció ante el juez federal Thomas O. Farrish en Hartford, se declaró inocente de los cargos y fue puesto en libertad con una fianza de 25.000 dólares.
Como se alega en la acusación y en las declaraciones hechas ante el tribunal, entre el 2002 y 2024, Santiago trabajó con numerosos empleadores y obtuvo ingresos por un total de más de 500.000 dólares. Santiago ocultó sus ingresos a las agencias gubernamentales federales y estatales al proporcionar a los empleadores una identificación falsa, incluido un número de seguro social y una tarjeta pertenecientes a otro individuo y, al menos en un caso, una tarjeta de seguro social falsa.
La acusación formal alega que, en el 2002, Santiago solicitó beneficios del Seguro de Incapacidad para Sobrevivientes de Jubilación (RSDI), declarando ante la Administración del Seguro Social que no podía trabajar debido a una discapacidad. Como resultado, comenzó a recibir pagos de RSDI en septiembre de 2002. En el 2017, Santiago completó los trámites para mantener sus beneficios en los que afirmaba que seguía discapacitado y no había trabajado durante los últimos dos años. Santiago finalmente cobró más de 300.000 dólares en pagos RSDI a los que no tenía derecho.
La acusación también alega que, en febrero del 2017, Santiago presentó al Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (CT-DSS) una solicitud de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (“Cupones para Alimentos”), representando ante el CT-DSS y el Departamento de Agricultura de EE. UU. que no obtuvo ingresos de su empleo.
Comenzó a recibir beneficios de SNAP en marzo del 2017 y posteriormente completó formularios para renovar sus beneficios de SNAP en los que nuevamente declaró que no había tenido ningún cambio en sus ingresos y que no ganaba dinero de su empleo. Santiago realizó más de 17.000 dólares en compras con beneficios SNAP a los que no tenía derecho.
La acusación formal alega además que, en abril del 2020, Santiago solicitó al Departamento de Trabajo de Connecticut (CT-DOL) beneficios del Seguro de Desempleo. En la solicitud, Santiago usó un número de Seguro Social que pertenece a otra persona, y declaró ante CT-DOL y el Departamento de Trabajo que estaba desempleado pero disponible para trabajar y físicamente capacitado para trabajar.
Posteriormente completó certificaciones semanales realizando las mismas representaciones. Desde abril del 2020 hasta febrero de 2021, Santiago recibió más de 35.000 dólares en pagos a los que no tenía derecho.
Si es declarado culpable, Santiago enfrenta una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo de fraude electrónico.
El fiscal federal Avery enfatizó que una acusación no es prueba de culpabilidad. Los cargos son sólo acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Este caso está siendo investigado por la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Nathan J. Guevremont.