STAMFORD — Un residente local casi perdió $426,000 que estaban usando para comprar una casa después de ser víctima de un fraude por correo electrónico este mes, dijo la policía.
La policía de Stamford se enteró del plan el 10 de marzo, cuando la víctima se puso en contacto con uno de los investigadores de delitos financieros del departamento, dijeron el capitán Thomas Scanlon y el teniente Douglas Deiso.
El residente de Stamford estaba tratando de comprar una casa en el condado de Fairfield a través de un agente de bienes raíces, “pero un sospechoso de alguna manera se infiltró en su conversación por correo electrónico y engañó al residente para que transfiriera $426,000 a una cuenta fraudulenta”, dijeron Scanlon y Deiso en un comunicado de prensa.
El fraude es lo que se conoce como compromiso de correo electrónico comercial o estafa “BEC”. En la estratagema, los estafadores envían un correo electrónico que parece ser de alguien con quien la víctima trabaja o con quien normalmente hace negocios, según el FBI. Un estafador puede enviar una factura fraudulenta haciéndose pasar por el proveedor habitual de la empresa, dijo la policía.
La policía de Stamford dijo que uno de sus investigadores, que también es miembro de la Fuerza de Tarea Cibernética del FBI en New Haven, confirmó que la víctima del fraude había presentado una denuncia por delitos en Internet ante el FBI.
En última instancia, $425,000 de los fondos involucrados fueron congelados y recuperados por la víctima en cuestión de días, y pudieron seguir adelante con la compra de la casa, dijo la policía de Stamford.
“Es extremadamente importante que este tipo de estafas se informe a los bancos y a las fuerzas del orden lo antes posible”, dijeron Scanlon y Deiso. “Estamos muy complacidos con el resultado de este caso, pero desafortunadamente, otras víctimas a menudo no tienen tanta suerte como los sospechosos, a menudo mueven fondos antes de que las víctimas se den cuenta de que han sido estafadas”.
El FBI dice que los estafadores que realizan una estafa BEC podrían intentar usar una dirección de correo electrónico que imite una legítima para que las víctimas no se den cuenta de que es falsa. También podrían intentar enviar los llamados correos electrónicos de “pesca submarina”, que intentan engañar a las personas para que revelen información confidencial que les ayude a llevar a cabo el fraude. Los estafadores también pueden usar malware para extraer información de los correos electrónicos y las redes informáticas de una empresa.
“Esa información se usa para cronometrar solicitudes o enviar mensajes para que los contadores o los funcionarios financieros no cuestionen las solicitudes de pago”, dijo el FBI en su sitio web. “El malware también permite que los delincuentes obtengan acceso no detectado a los datos de la víctima, incluidas las contraseñas y la información de la cuenta financiera”.
