NEW HAVEN.- Un gran jurado federal en New Haven emitió el miércoles pasado una acusación formal de 20 cargos, acusando a Mycall Obas, de 42 años; Mbali Ncube, de 35; y Pierre Obas, de 49, todos residentes de Danbury; a Teresa Vargas, de 43 años, residente de Hartford; y a Stephen Walker, de 30 años, residente de New Canaan, cada uno de ellos con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples cargos de fraude electrónico, según la Fiscalía de los Estados Unidos. Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
La acusación formal también imputa a los cinco con un cargo adicional de realizar transacciones monetarias ilegales, un delito que conlleva una pena máxima de 10 años, según la Fiscalía de los Estados Unidos. Mycall Obas y Pierre Obas también están acusados de robo de identidad agravado, que conlleva una pena de dos años.
Según la acusación, “el Consejo Nacional de Desarrollo, ahora conocido como Grow America, era una entidad crediticia sin fines de lucro que proporcionaba capital a pequeñas empresas, incluso a través de programas estatales de préstamos para pequeñas empresas. El Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut era una iniciativa económica apoyada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Connecticut que conectaba a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Connecticut con servicios de apoyo, incluyendo acceso a financiación flexible para gastos de capital.
El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas era una iniciativa económica apoyada por el Departamento de Comercio del Estado de Washington que conectaba a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro del estado de Washington con servicios de apoyo, incluyendo acceso a financiación flexible para gastos de capital. NDC colaboró con CT Boost y Flex para otorgar préstamos a pequeñas empresas en Connecticut y Washington, respectivamente”, afirma la acusación.
La acusación alega que Mycall Obas, Ncube, Pierre Obas y Walker utilizaron identidades personales y comerciales robadas, o crearon identidades comerciales falsas, para solicitar préstamos a NDC a través del Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut y el Fondo Flex para Pequeñas Empresas.
“En relación con las solicitudes de préstamo, crearon y presentaron registros comerciales falsos, incluyendo certificados de constitución fraudulentos, declaraciones de ingresos falsas, balances generales falsos y declaraciones de impuestos falsas”, alega la acusación.
Vargas, quien era contratista de NDC encargada del procesamiento y la suscripción de solicitudes de préstamos para pequeñas empresas, presuntamente procesó algunas de las solicitudes fraudulentas y las presentó a NDC para su aprobación. También presuntamente solicitó ser la encargada de procesar ciertas solicitudes presentadas por sus cómplices, según la acusación.
Se alega que los cómplices solicitaron y obtuvieron 12 préstamos por un total de más de 2 millones de dólares a través de la estafa, según la acusación. Dice.
Mycall Obas, Ncube, Pierre Obas y Vargas fueron arrestados el jueves pasado, y Walker fue arrestado el lunes. Ambos se declararon inocentes y fueron puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
El caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) con la asistencia del Servicio de Impuestos Internos (IRS), División de Investigación Criminal, y los Departamentos de Policía de Meriden y Danbury, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos.
