Por Brianna Gurciullo y Joshua Eaton /CT INSIDER.
HARTFORD.- La semana pasada, los fiscales federales anunciaron cargos contra 11 personas que, según una acusación formal recientemente desclasificada, dirigieron o participaron de alguna manera en una operación para unir a ciudadanos extranjeros y estadounidenses en matrimonios fraudulentos en todo el país durante varios años.
La acusación formal imputa a cuatro de los individuos el haber orquestado al menos 100 bodas falsas en Connecticut y a una quinta persona, la coordinación de docenas más.
Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el supuesto plan.
¿QUÉ TAN GRANDE ERA EL PLAN Y CUÁNTO DEL MISMO SE DESARROLLÓ EN CONNECTICUT?
La acusación formal, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los 11 acusados de participar desde al menos 2016 en un “extenso plan de fraude matrimonial” que involucra más de 1.000 matrimonios simulados entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, principalmente ciudadanos chinos.
Según el documento de acusación, los líderes de la trama “provocaron la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de tarjeta verde” ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, aunque el documento no especifica cuántas de esas solicitudes de residencia permanente legal fueron aceptadas o denegadas.
La acusación formal indica que los acusados operaban principalmente en Nueva York, pero también orquestaron bodas falsas en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, Vanuatu y China.
Según la acusación, Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu y Jing Yan Ye, todas de la ciudad de Nueva York, organizaron al menos 100 bodas falsas en Connecticut entre 2020 y 2023. Una persona, identificada en el documento únicamente como “Oficiante-1”, ofició decenas de estas ceremonias.
Otro acusado, Gang Zheng, de la ciudad de Nueva York, organizó docenas de bodas falsas en Connecticut desde aproximadamente 2023 hasta este año, según la acusación. El “Oficiante-1” también ofició esas bodas.
Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El documento no especifica dónde se celebraron todas esas bodas en Connecticut. El único municipio mencionado es Middletown , donde, según la acusación, tuvo lugar al menos una ceremonia fraudulenta en julio de 2023.
El edificio municipal de Middletown, fotografiado el 30 de julio de 2026. Patrick McCaslin/Hearst Connecticut Media
¿CUÁLES SON LOS CARGOS?
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cada acusado ha sido imputado por un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, y por un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos.
Según consta en los registros judiciales, Cheng, Chan, Lu, Ye y Zheng se han declarado inocentes. Hasta el martes, no había programada ninguna audiencia en el caso.
El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Zach Kahler, declaró que la agencia tiene tolerancia cero ante el fraude matrimonial y se dedica a identificar y eliminar los intentos de eludir las leyes de inmigración. Añadió que, al solicitar la residencia para un cónyuge inmigrante, los ciudadanos estadounidenses deben aportar pruebas claras y convincentes de que el matrimonio es genuino.
“El USCIS verifica la autenticidad de un matrimonio mediante una investigación y un exhaustivo proceso de evaluación y verificación”, declaró Kahler. “El USCIS mejora constantemente sus capacidades de investigación y perseguirá enérgicamente a quienes cometan fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios. Estas personas deben esperar ser descubiertas y procesadas por esta actividad ilegal”.
En un comunicado aparte, sin firmar, la agencia afirmó que “no confirma, niega ni reconoce la existencia de investigaciones”.
¿CÓMO FUNCIONABA EL PLAN?
Los fiscales han identificado tres tipos de participantes en la red: “facilitadores que supervisaban el plan e identificaban a los clientes extranjeros; reclutadores que encontraban ciudadanos estadounidenses dispuestos y ayudaban a garantizar su participación continua; y asistentes que preparaban la documentación de inmigración y coordinaban la presentación” de solicitudes fraudulentas de tarjeta de residencia.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, “el plan también contaba con la participación de oficiantes de bodas, abogados, asesores fiscales, compañías de seguros y otros proveedores de servicios”.
La acusación formal indica que Cheng, Chan, Lu y Zheng eran facilitadores, y que Ye era su asistente. Según el documento de acusación, Ye dirigía una oficina ubicada en una autoescuela de Brooklyn que “servía como centro de operaciones para la trama”.
Según la acusación, los facilitadores “utilizaron el boca a boca, las redes sociales y diversas formas de publicidad para comercializar servicios de inmigración fraudulentos a ciudadanos extranjeros”.
El documento afirma que, tras una ceremonia de boda simulada, las parejas “trabajaron juntas para fabricar pruebas” que respaldaran una solicitud de tarjeta de residencia con la ayuda de los acusados, reuniendo fotos de la ceremonia, abriendo cuentas bancarias conjuntas, presentando declaraciones de impuestos conjuntas o comprando pólizas de seguro de vida.
Según la acusación, las parejas también “participaron en sesiones de capacitación en las que recibieron instrucciones sobre las preguntas que probablemente les haría el USCIS” durante las entrevistas y cómo debían responder.
Según la acusación, después de que el cónyuge extranjero obtuviera la residencia permanente, los acusados ayudarían a la pareja a obtener el divorcio.
¿CUÁNTO SE LES PAGÓ A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS?
Según la acusación, los ciudadanos extranjeros pagaron a los intermediarios hasta 100.000 dólares.
“Según la magnitud y la duración del plan, se cree que la red de los acusados recaudó decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente legal”, indicó el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Los facilitadores pagaron a los ciudadanos estadounidenses hasta 30.000 dólares. Generalmente, según la acusación, recibían los pagos en efectivo, con un primer pago después de casarse con un ciudadano extranjero, un segundo después de que su cónyuge obtuviera una tarjeta de residencia condicional y un tercero después de que el cónyuge obtuviera una tarjeta de residencia permanente.
Según la acusación, los facilitadores pagaban a quienes reclutaban a ciudadanos estadounidenses para los matrimonios hasta 5.000 dólares por persona. Generalmente, seleccionaban a los reclutadores “entre quienes ya habían participado en matrimonios fraudulentos”.
Según la acusación, una de las reclutadoras, Angela Duenas, de la ciudad de Nueva York, contrajo matrimonio simulado con un ciudadano extranjero en 2021. El documento incluye una fotografía de Duenas vestida con un vestido blanco, junto al “Oficiante-1” y un ciudadano extranjero, durante una ceremonia simulada en Connecticut.
Duenas también se declaró inocente de un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, y de un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en los Estados Unidos.
¿HA HABIDO OTROS CASOS DE FRAUDE MATRIMONIAL EN CONNECTICUT?
Una investigación realizada el año pasado por CT Insider reveló la preocupación de funcionarios locales y fuerzas del orden federales sobre posibles matrimonios fraudulentos en Connecticut.
La investigación reveló que inmigrantes viajaban a Bridgeport , a menudo procedentes de otros estados, para casarse con ciudadanos estadounidenses en ceremonias rápidas en el centro administrativo de la ciudad. Por lo general, el novio era extranjero. Los registros mostraron que los inmigrantes provenían de diversos países, pero destacaba la presencia de inmigrantes de la India.
La investigación también reveló que, en los últimos años, funcionarios federales de inmigración se han comunicado con Trumbull , New Haven y Southington en relación con preocupaciones sobre matrimonios.
No se conoce ninguna conexión entre la acusación federal y los matrimonios examinados en la investigación de CT Insider.
Este verano, una mujer de Nueva York se declaró culpable ante un tribunal federal de Florida de organizar matrimonios fraudulentos entre ciudadanos chinos y estadounidenses con el fin de obtener beneficios migratorios, incluyendo al menos un matrimonio que tuvo lugar en Connecticut, según muestran los documentos judiciales.
El año pasado, un jurado federal condenó a un inmigrante indio residente en Florida por casarse con una mujer de Connecticut en un intento fallido de obtener beneficios migratorios. En un caso federal aparte en Maryland , una mujer de Nueva Jersey se declaró culpable de organizar al menos dos bodas fraudulentas en Connecticut.
Pero no está claro si hay investigaciones federales en curso que involucren a Connecticut, ni cuántas.
La Fiscalía del Distrito de Connecticut declinó hacer comentarios. La sede del Departamento de Justicia, en Washington, D.C., no respondió a la solicitud de comentarios.
Christine Jeltema, portavoz de la oficina del FBI en New Haven, declaró que “la política del FBI prohíbe confirmar o negar una investigación, salvo en circunstancias excepcionales en las que la publicidad pudiera ayudar a la investigación”.
