NEW HAVEN.- Richard Fasanella, ciudadano estadounidense que vivía en Colombia, fue acusado de delitos federales relacionados con millones robados a víctimas de estafas en línea por citas amorosas, particularmente de adultos mayores que residían en los Estados Unidos; cuyo negocio ilícito estaba registrado en Connecticut.
La fiscal federal Vanessa Roberts Avery, la inspectora a cargo Ketty Larco-Ward de la División de Boston del Servicio de Inspección Postal, el agente especial David Meisenheimer del Servicio de Impuestos Internos e Investigación Criminal (IRS-CI), y el agente especial interino a cargo Christopher Gust del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), anunció que Richard Fasanella, de 54 años, que residió por última vez en Colombia, ha sido acusado de conspiración, fraude y delitos monetarios relacionados con su presunta papel en la recepción, movimiento y conversión de dinero robado a víctimas de estafas en línea.
Como se alega en la acusación, los asociados de Fasanella utilizaron varias estafas en línea, incluidas estafas románticas, para defraudar a docenas de víctimas, principalmente personas mayores, por millones de dólares. Fasanella es un agente registrado para múltiples entidades comerciales que se registraron en Connecticut y en otros lugares del país.
Fasanella solicitó un Número de identificación de empleador (“EIN”), también conocido como Número de identificación fiscal federal, para estos diversos negocios, él y sus socios utilizaron los EIN para abrir cuentas bancarias comerciales a nombre de esas empresas. Luego, utilizaron estas cuentas bancarias para depositar efectivo, giros postales y cheques que las víctimas del fraude enviaban por correo a direcciones y destinatarios específicos.
Las víctimas también transfirieron dinero directamente desde sus cuentas bancarias a las cuentas bancarias controladas por Fasanella y sus asociados y retuvieron una parte del dinero obtenido de manera fraudulenta y pasaron el resto del dinero a otros a través de criptomonedas.
El 25 de julio del 2023, un gran jurado federal en New Haven emitió una acusación formal de 19 cargos contra Fasanella. La acusación fue revelada después de que Fasanella fuera deportado desde Bogotá, Colombia, el 22 de enero de 2024. El 26 de enero, compareció ante el juez federal S. Dave Vatti Bridgeport y se declaró inocente de los cargos. Actualmente se encuentra detenido.
La acusación formal acusa a Fasanella de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años; cuatro cargos de fraude postal, delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo; cinco cargos de fraude electrónico, delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo; un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales, delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años; cinco cargos de lavado de dinero, delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo; y tres cargos de transacciones monetarias ilegales, delito que conlleva una pena máxima de prisión de 10 años por cada cargo.
“El Departamento de Justicia está comprometida erradicar y procesar a los estafadores en línea y sus asociados criminales que se aprovechan de víctimas vulnerables”, dijo el Fiscal Federal Avery. “Agradezco al Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., al IRS-CI y a la TIGTA por desentrañar este complejo esquema e identificar a este acusado, y a los alguaciles de los EE. UU. y a la Migración Colombia por su invaluable ayuda para localizarlo y llevarlo ante la justicia estadounidense”, dijo Avery.
Esta investigación, que descubrió una red compleja y a gran escala de lavado de dinero a través del correo refleja el compromiso de los Servicios de Inspección Postal de desmantelar esquemas de delincuentes que buscan lucrarse explotando a las víctimas mediante fraude, respondió la inspectora a cargo Ketty. Larco-Ward, División de Boston del Servicio de Inspección Postal.
“Este supuesto plan incluyó la victimización de muchos estadounidenses de edad avanzada, así como de muchas víctimas internacionales. Felicito a nuestros compañeros encargados de hacer cumplir la ley, nacionales e internacionales, por su ayuda en este caso. El Servicio de Inspección Postal seguirá siendo implacable en la lucha contra el crimen. eso impacta a las personas a las que servimos dondequiera y como sea que ocurra”, insistió Larco-Ward.
“Se alega que Fasanella orquestó planes descarados de proporciones asombrosas”, dijo el agente especial interino a cargo del IRS-CI, David Meisenheimer. “Su arresto es otro ejemplo del compromiso de la Investigación Criminal del IRS y de los encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar a quienes se aprovechan de los contribuyentes para su beneficio financiero personal”, acotó.
“El Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) investiga agresivamente a las personas que utilizan los programas y la autoridad recaudadora de impuestos del IRS para estafar a otros, especialmente a las personas mayores y otras poblaciones vulnerables”, dijo Christopher Gust, agente especial interino a cargo.